Banco de Taichung: 6 executivos coniventes com uma rede de fraude para lavagem de dinheiro; a autoridade reguladora (FSC) impõe uma multa recorde de 32 milhões de yuanes taiwaneses
De acordo com a agência noticiosa taiwanesa 《中央社》, a 13 de maio, a Comissão de Supervisão Financeira (金管會) anunciou a 12 de maio que, face a várias falhas detetadas no âmbito da abertura de contas de depósitos, da auditoria contínua da identificação dos clientes e dos mecanismos de monitorização de contas do Taichung Commercial Bank (台中銀行), aplicou, ao abrigo da lei, uma multa de 32 milhões de dólares de Taiwan (新台幣 3,200 萬元), estabelecendo o registo de maior montante de multa na história do set
MarketWhisper·05-13 05:10














