ZachXBT: Російський OTC-брокер підозрюється в допомозі прання грошей від вимагачів на суму понад 4,7 мільйона доларів США, кошти перекинуті через мост BTC в Avalanche

Gate News повідомляє, 25 березня, на платформі X, слідчий з блокчейну ZachXBT повідомив, що російський брокер OTC Aleksandr Khinkis з 2025 року, за допомогою одного облікового запису на біржі, допомагав групі шкідливого програмного забезпечення відмивати понад 4,7 мільйона доларів США, що включає три викупні платежі загальною кількістю 796 біткоїнів. Розслідування показало, що відповідні кошти через міжланцюговий шлях були переведені з Bitcoin на Avalanche, а потім розподілені на 75 транзакцій у його депозитних адресах біржі. Також близько 16,6 мільйонів доларів наразі зберігаються на рахунках Aave, але постійно знімаються частинами. ZachXBT зазначив, що підозрюваний часто активний у Південно-Східній Азії та Австралії, а його особисті дані неодноразово з’являлися у витоках даних, що ускладнює правозастосування через різні юрисдикції. ZachXBT закликав постраждалих швидко повідомляти про відповідні адреси для підвищення ефективності блокування.