Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã tổ chức một phiên điều trần xử lý tài sản vào ngày 16-17 tháng 2 về vụ rửa tiền Blue Sky Gree liên quan đến hơn 6 bitcoin và hơn 11.300 nạn nhân Trung Quốc có kế hoạch nộp đơn xin phục hồi, chỉ chiếm khoảng 8,8% trong tổng số 128.409 nạn nhân. Theo Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh, tất cả các nạn nhân có thể đăng ký với Tòa án Tối cao trước ngày 22 tháng 5 năm 2026 để xuất trình bằng chứng và yêu cầu quyền phục hồi của họ.
Toàn bộ câu chuyện: từ việc gây quỹ bất hợp pháp ở Thiên Tân đến vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất Vương quốc Anh
Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Lantian Gree chính thức được thành lập vào tháng 3 năm 2014 bởi thủ phạm chính Qian Zhimin, thiết lập bảy khu vực bán hàng chính ở Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, Đông Bắc, Đông Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Trung Quốc, Tây Bắc Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc để quảng bá các sản phẩm quản lý tài sản bất hợp pháp trên toàn quốc. Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2017, Blue Sky Gree tung ra tổng cộng 10 sản phẩm quản lý tài sản, sử dụng lợi tức đầu tư gấp 1 đến 3 lần làm mồi nhử để hấp thụ bất hợp pháp tiền gửi công, liên quan đến hơn 12,8 nạn nhân.
Vào tháng 7 năm 2017, chuỗi vốn của Blue Sky Gree bị phá vỡ, và Qian Zhimin ngay lập tức bỏ trốn, và vào tháng 9 cùng năm, anh ta vào Anh với bút danh Zhang Yadi. Một cuộc điều tra của cảnh sát Anh tiết lộ rằng Qian Zhimin đã rửa tiền bằng các giao dịch Bitcoin quy mô lớn trong thời gian ở Anh, liên quan đến khoảng 320 tỷ nhân dân tệ, gây ra các đánh giá chống rửa tiền do mua một ngôi nhà sang trọng. Vào tháng 4 năm 2024, Qian Zhimin bị bắt ở Anh và cuối cùng bị kết án 11 năm 8 tháng tù, với hơn 6 bitcoin bị chính quyền Anh đóng băng.
Các hoạt động gian lận của Qian Zhimin có thể bắt nguồn từ thời kỳ trước đó. Theo tài liệu của tòa án, bà đã lãnh đạo các mô hình kim tự tháp ở Hồng Kông dưới tên "Tập đoàn Quốc tế UBS Hồng Kông", sử dụng bút danh Li Xia, và có liên quan đến một vụ án mô hình kim tự tháp ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, và là một người tái phạm gian lận tài chính được ghi nhận đầy đủ.
Thủ tục tố tụng của Tòa án Tối cao Vương quốc Anh: Một nút quan trọng trong việc phục hồi nạn nhân
Phiên điều trần này trùng với đêm giao thừa Quý Dương lịch 2026 và ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, đồng thời là một nút thủ tục quan trọng để vụ án này bước vào giai đoạn xử lý tài sản. Theo Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh, nạn nhân có thể tự nguyện đăng ký bằng chứng với tòa án để yêu cầu thu hồi tài sản bị đóng băng.
Tổng quan nhanh về dữ liệu chính của vụ án
Bitcoin bị đóng băng: Hơn 6 nghìn
Số tiền rửa liên quan: khoảng 320 tỷ nhân dân tệ
Tổng số nạn nhân: 128,409 người
Số người đã đăng ký phục hồi: Trên 11.300 (khoảng 8,8% tổng số nạn nhân)
Thời hạn đăng ký phục hồi: 22 Tháng Năm, 2026
Thủ phạm chính, Qian Zhimin, đã bị kết án: 11 năm 8 tháng bị kết án bởi một tòa án Anh
Hơn 91% nạn nhân vẫn chưa nộp đơn yêu cầu bồi thường. Các nhà quan sát quy trình pháp lý chỉ ra rằng hạn chót ngày 22 tháng 5 là thời hạn quan trọng để nạn nhân bảo vệ tính đủ điều kiện phục hồi của họ và việc bỏ lỡ đăng ký có thể dẫn đến mất cơ hội yêu cầu bồi thường thiệt hại trong khuôn khổ pháp lý của Vương quốc Anh.
Những câu hỏi thường gặp
Hoạt động gây quỹ bất hợp pháp của Blue Sky Gree hoạt động như thế nào và tại sao nó thu hút hơn 12 nạn nhân?
Blue Sky Gree quảng bá mười sản phẩm quản lý tài sản thông qua bảy khu vực bán hàng lớn trên toàn quốc, với lợi nhuận cao gấp 1 đến 3 lần là điểm thu hút chính. Thủ phạm chính, Qian Zhimin, tuyên bố có bằng tiến sĩ kép của Đại học Thanh Hoa và có nền tảng học tập tại Hoa Kỳ để thiết lập uy tín. Từ năm 2014 đến năm 2017, Blue Sky Gree đã hấp thụ hơn 12,8 nạn nhân, và thủ phạm chính đã bỏ trốn ngay sau khi chuỗi vốn bị phá vỡ vào năm 2017.
"Đạo luật thu được từ tội phạm" của Vương quốc Anh bảo vệ quyền phục hồi cho các nạn nhân Blue Sky Gree như thế nào?
Đạo luật Tiền thu được từ tội phạm của Vương quốc Anh cho phép nạn nhân của các vụ án tội phạm đăng ký với tòa án để xuất trình bằng chứng và yêu cầu thu hồi tài sản tội phạm bị đóng băng. Trong trường hợp này, nạn nhân phải đăng ký với Tòa án Tối cao Vương quốc Anh trước ngày 22 tháng 5 năm 2026, để vẫn đủ điều kiện để được phục hồi hợp pháp trong các thủ tục xử lý tài sản tiếp theo.
6 triệu Bitcoin bị đóng băng sẽ được phân phối cho các nạn nhân như thế nào?
Phương thức phân phối sẽ được Tòa án Tối cao Vương quốc Anh quyết định dựa trên số lượng nạn nhân đã đăng ký, tỷ lệ tổn thất của mỗi người và quyết định pháp lý có liên quan, và các chi tiết cụ thể vẫn chưa được xác định bởi quy trình tư pháp. Hiện tại, chỉ có 8,8% tổng số nạn nhân đã nộp đơn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi tổng số người đăng ký.
