ZachXBT: Người môi giới OTC người Nga bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền ransomware hơn 4,7 triệu đô la, tiền được chuyển qua cầu BTC đến Avalanche

Tin tức Gate News, ngày 25 tháng 3, nhà điều tra on-chain ZachXBT đã tiết lộ trên nền tảng X rằng, nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis bị cáo buộc từ tháng 7 năm 2025 đã giúp nhóm tống tiền rửa tiền hơn 4,7 triệu USD qua một tài khoản sàn giao dịch duy nhất, liên quan đến ba khoản thanh toán tiền chuộc tổng cộng 796 Bitcoin. Điều tra cho thấy, số tiền liên quan đã được chuyển qua đường chéo chuỗi từ Bitcoin sang Avalanche, và chia thành 75 lần chuyển vào địa chỉ nạp tiền của sàn giao dịch của hắn. Đồng thời, còn khoảng 16,6 triệu USD hiện đang gửi vào Aave, nhưng liên tục bị rút ra từng phần để hợp thức hóa. ZachXBT chỉ ra rằng, nghi phạm thường hoạt động ở Đông Nam Á và Úc, và thông tin cá nhân của hắn đã nhiều lần xuất hiện trong các vụ rò rỉ dữ liệu, điều này có thể làm tăng khó khăn trong việc thi hành pháp luật qua các khu vực pháp lý khác nhau. ZachXBT kêu gọi các nạn nhân kịp thời báo cáo các địa chỉ liên quan để nâng cao hiệu quả phong tỏa.