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起訴花旗銀行的 2000 萬美元加密詐騙受害者對另兩家銀行提出訴訟
Gate News bot 消息,一名自稱加密貨幣“殺豬盤”騙局受害者的男子最近起訴花旗銀行未能及時發現危險信號,而現在,他又對另外兩家銀行提起了第二起訴訟。
Michael Zidell 周二在加州聯邦法院起訴了華美銀行和國泰銀行,指控這兩家銀行“對其法定職責和義務視而不見”。
他聲稱,他向涉嫌詐騙的華美銀行帳戶轉帳了18筆,總額近700萬美元,並向國泰銀行的一個帳戶轉帳了13筆,總額超過970萬美元。
Zidell 於6月24日起訴花旗銀行,指控其無視危險信號,向涉嫌詐騙的花旗銀行帳戶轉帳了12筆,總額約400萬美元。
Zidell在針對銀行的訴訟中聲稱,一名自稱企業主的“卡羅琳·帕克”(Carolyn Parker)於2023年初在Facebook上聯繫了他,兩人隨後發展成了戀人關係。
據稱,在兩人交往一個月後,帕克告訴齊德爾,她通過投資NFT賺了數百萬美元,並建議他也這麼做,並將他引導到一個交易平台。
Zidell決定投資,並表示在接下來的幾個月裏,他向該平台提供給他的多個銀行帳戶轉帳了43筆,總額超過2000萬美元。該平台聲稱,由於客戶存款規模巨大,需要在多家銀行處理這些資金。
消息來源:Cointelegraph