ZachXBT: Russian OTC Broker Allegedly Helped Launder Over $4.7 Million in Ransomware Funds, with Assets Bridged from BTC to Avalanche

Gate News消息，3月25日，链上侦探ZachXBT在X平台披露，俄羅斯籍場外交易（OTC）經紀人Aleksandr Khinkis涉嫌自2025年7月以來通過單一交易所帳戶協助勒索軟件團伙洗錢超過470萬美元，涉及三筆贖金支付共計796枚比特幣。調查顯示，相關資金通過跨鏈路徑由比特幣橋接至Avalanche，並分75筆轉入其交易所充值地址。同時，另有約1660萬美元資金目前存入Aave，但持續被分批提現套現。ZachXBT指出，該嫌疑人頻繁在東南亞及澳大利亞活動，且個人資訊曾多次出現在資料外洩事件中，跨司法管轄區或增加執法難度。ZachXBT呼籲受害者及時上報相關地址以提升凍結效率。