剛剛追蹤到一個有趣的監管故事，卻沒有受到應有的關注。新加坡結束了被稱為該國最大洗錢案的調查，數字相當驚人。

基本上，當局結束了一場長達兩年的調查，涉及一個價值$3 約22億美元(的詐騙計畫，涉及福建幫——十名華裔個人，他們通過從豪華房地產到加密資產等多種方式轉移大量資金。這一切在2023年曝光。

這對於傳統金融觀察者來說尤為相關：新加坡金融管理局剛剛對九家金融機構處以總計27.5百萬新加坡元)約21.5百萬美元(的罰款。瑞士信貸的新加坡分行（現為UBS的一部分）因未能妥善維護反洗錢控制措施，受到最大罰款5.8百萬新加坡元。花旗銀行的新加坡業務也因合規失誤被罰款。

有趣的是，這個案件展現了傳統銀行失誤與加密貨幣（crypto）之間的交集。當局沒收了與福建幫行動相關的現金、房產、高端商品以及加密貨幣（crypto）。十人被判有罪，去年還有兩名前銀行家被起訴。

涉案的機構目前似乎正在採取補救措施，監管機構也密切關注他們的進展。這提醒我們，反洗錢合規不是可以馬馬虎虎的事情，無論你處理的是傳統資產還是數字資產。新加坡在打擊洗錢方面顯然是認真的。