美FinCEN警告金融機構警惕加密貨幣ATM犯罪活動
哈世鏈聞消息,美國家金融犯罪執法網絡(FinCEN)警告金融機構需注意非法分子利用加密貨幣ATM開展犯罪活動,如洗白毒品收益、詐騙老年人等。FinCEN主張犯罪分子利用加密虛擬貨幣自助終端這一創新技術作案,並援引美國緝毒局報告稱,哈裏斯科新一代販毒集團等犯罪組織正越來越多地使用加密貨幣ATM機。此外,FinCEN還警示部分加密貨幣ATM運營商可能不合規,未核實客戶信息,且缺乏合理政策、程序及內部控制措施,難以響應執法部門請求,要求金融機構上報相關可疑活動。
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