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虛擬貨幣交易涉罪
據《工人日報》報道，北京市第二中級人民法院審結一起買賣虛擬貨幣涉掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件。2024年8月，被告人L某明知買家資金爲贓款，仍以現金方式出售USDT，收取的20萬元涉詐款項去向不明。法院認定其構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年六個月，追繳違法所得並處罰金4萬元。

此案引發網友兩大疑問：一是根據2025年8月實施的《2025版掩隱解釋》，“情節嚴重”需掩飾、隱瞞數額達50萬元且滿足特定情形，L某涉案20萬元爲何判三年以上？二是境內虛擬貨幣交易多爲OTC線上轉帳，線下收現金爲何也會被定罪？

關於量刑問題，《2025版掩隱解釋》雖提高了“情節嚴重”的數額標準，但本案一審在該解釋實施前已宣判，適用的是《2021版掩隱解釋》。該版解釋規定“情節嚴重”數額標準爲10萬元，同時明確兩種升格情形：致使上遊犯罪無法及時查處致財物無法挽回，或嚴重妨害司法機關追究上遊犯罪。L某收取現金導致20萬元涉詐資金去向不明，符合上述情形，故按舊解釋量刑。依據司法解釋時間效力規定，若被告人上訴，二審將適用對其更有利的新解釋，或可爭取三年以下刑期。

關於現金交易被認定“異常”的問題，境內虛擬貨幣OTC交易多爲線上轉帳，當事人需通過KYC、流水核查等證明盡到審慎義務，卻仍可能因帳戶收到贓款被推定主觀明知。部分人轉而選擇現金交易，卻面臨被騙、被搶及被查風險。隨着“兩卡”

⚠️玩U被凍卡了，去解凍的時候，👮叔叔一般會問三個問題，怎麼回答❓我給你捋捋‼️
第一個問題：
“你知不知道虛擬幣交易是違法、不受法律保護的？”
可以這麼回：法律沒有直接規定買賣U是違法的，雖然不受法律明確保護，但也不等於違法。
第二個問題：
“你收到的是涉詐資金，要全退才能解凍。”
你可以說：按規定退錢是可以協商的，有的情況跟受害人商量好比例，對方同意就能解，不一定非得全退。
第三個問題：
“不解凍會影響你其他卡，還可能留案底、有處罰。”
其實沒那麼嚇人。只要你配合提交材料，排除了嫌疑，一般不會懲戒你，也不會連累別的卡。除非你是一級涉案卡，那會被公安部和人行聯合管控，名下所有卡都用不了；要是二級卡，通常不會影響其他卡。而且凍卡只是凍結，不算案底。
總之，交易U不是普通買賣，得盡到審核義務。不管金額大小，交易前一定查清楚對方帳戶信息、流水、註冊情況等等。再強調一遍：來路不明的錢千萬別收！別光看利潤高就跟不三不四的人交易，否則最後喫虧踩坑的還是自己。
這些要點，你都記清楚了嗎？

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