执法行动

参议院民主党人周二致信，敦促共和党领导层就外界所称总统唐纳德·特朗普家族加密货币业务与阿布扎比王室之间的关联举行听证。该信由参议员伊丽莎白·沃伦、加里·彼得斯、罗恩·怀登、理查德·德宾和理查德·布卢门撒尔签署，信中提到担忧：阿布扎比一家由谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的投资工具，对 World Liberty Financial 进行了一项 5 亿美元的投资。共和党目前同时控制众议院和参议院，这使得他们拥有唯一权力来决定是否举行此类听证。 Sheikh Tahnoon 的投资工具收购了 World Liberty Financial 49% 股权 今年早些时候，《华尔街日报》报道称，一家由谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的阿布扎比投资工具，曾在一项协议中于特朗普父亲 2025 年 1 月总统就职典礼前四天，秘密收购了 World Liberty Financial 49% 的股权。World Liberty Financial 是一个 DeFi 和稳定币项目，将总统特朗普及其三个儿子列为顾问。5 亿美元股权中有一半在一开始就已支付，其中 1.87 亿美元流向由特朗

据 The Block 称，周二，参议院民主党人敦促共和党领导层立即就有关总统唐纳德·特朗普的家族加密风险投资与阿布扎比王室之间的传闻关系举行听证会。今年早些时候，《华尔街日报》报道称，由阿布扎比一项投资工具支持、由谢赫·塔赫努恩·本·扎耶德·阿勒纳哈扬支持的公司，曾秘密收购 World Liberty Financial（一个 DeFi 和稳定币项目，在其名单中将特朗普及他的三个儿子列为顾问）49% 的股份——该协议由埃里克·特朗普签署，时间是在总统于 2025 年 1 月就职前四天。该 5 亿美元投资中包含 1.87 亿美元用于由特朗普家族控制的实体。包括伊丽莎白·沃伦和罗恩·怀登在内的民主党参议员表示担忧：这笔投资可能已影响随后特朗普政府的决策，从而牵涉到影响美国国家安全的事项。

诺曼·萨利姆（Noman Saleem）这位现年 39 岁的纽约男子于周二被美国地区法官黛博拉·K·查萨诺（Deborah K. Chasanow）判处 15 个月监禁，罪名是欺诈加密货币投资者，涉案金额超过 140 万美元。萨利姆于 2025 年 9 月对电汇欺诈指控认罪，此前他冒充 Telegram 上的加密货币意见领袖，并向受害者虚假承诺质押回报，其中至少有一名受害者在马里兰州。该计划包括创建与热门加密货币人物相仿的虚假 Telegram 账号，并设立一个付费 VIP 子频道以建立可信度，而萨利姆从未实际对他收集到的数字资产进行质押。 萨利姆创建虚假意见领袖账号以收集加密货币 检方表示，萨利姆通过创建模仿热门加密货币意见领袖的 Telegram 账号来锁定投资者，将数千人引入其频道。他还创建了一个付费的“VIP 子频道”，为该骗局增加了额外的排他性与可信度。根据政府说法，萨利姆说服数人以他将对这些资产进行质押并提供回报为前提，将加密货币发送到他控制的虚拟钱包中。萨利姆从未实际质押这些数字资产。 “受害者在所谓加密质押或加密投资机会且保证回报的幌子下与萨利姆进行投资，”律所表示。“

据 ChainCatcher 称，39 岁的纽约男子 Noman Saleem 于 2025 年 9 月就电信诈骗认罪。他冒充 Telegram 上的加密货币网红，诈骗投资者，涉案金额超过 140 万美元。Saleem 创建了多个冒充知名加密货币 KOL 的虚假 Telegram 账号，吸引数千名用户进入频道，并诱导他们加入付费的“VIP 子频道”。他通过承诺能利用加密货币质押和投资机会获得保证回报来欺骗受害者，引导他们将资产转移到其控制的钱包。被告从未执行任何质押操作，并携款潜逃。 美国法院判处 Saleem 15 个月监禁，以及 3 年的监督释放。执法部门已追回并扣押了被盗资金的大部分。

美国商品期货交易委员会（CFTC）周二就其所称对预测市场拥有专属管辖权一事起诉了肯塔基州。该诉讼是在肯塔基州上周起诉 Kalshi、Polymarket 和其他公司，指控其在该州运营未获许可的体育博彩和赌博平台之后提起的。管辖权之争反映了联邦与州当局之间关于预测市场行业监管控制权的持续争端进一步升级。与此同时，肯塔基州成为过去一年内被 CFTC 重点打击的第九个州。 CFTC 称对预测市场拥有专属联邦管辖权 CFTC 在美国肯塔基州东区地区法院提交了起诉状，辩称“肯塔基州试图关闭由联邦监管的 DCMs [指定合约市场]，侵犯了国会为监管全国掉期市场所设计的专属联邦体系。”监管机构主张其对预测市场拥有“专属管辖权”，以回应州方试图执行本地博彩和赌博法律的举措。在过去一年中，CFTC 已针对威斯康星州、伊利诺伊州、亚利桑那州、康涅狄格州、纽约州、新墨西哥州、明尼苏达州和罗德岛州提出了类似投诉。各州对联邦主张提出反驳，称这些平台违反了本地博彩和赌博法律，尤其是与体育相关投注有关的规定。 肯塔基州对预测市场立法征收 14.25% 交易费税 肯塔基州立法机构通过了一项法案，要求预测市场就交易费用

据 The Block 称，周二（6 月 22 日），美国商品期货交易委员会起诉了肯塔基州，称其对预测市场拥有专属管辖权，并且该州的监管举措非法侵入联邦权力。肯塔基州是 CFTC 在推动对该行业实施联邦监管过程中遭起诉的第九个州。 此次争议源于肯塔基州立法要求包括 Kalshi 和 Polymarket 在内的预测市场平台对交易费用缴纳 14.25% 的税。CFTC 认为，这项税收要求“基本上使预测市场无法在肯塔基州运营”。该州上周曾起诉这些平台，指控其涉嫌运营未获许可的赌博服务，从而引发了 CFTC 的反诉。

Securitize, Inc. 在特拉华州地区法院对 tZERO Group, Inc. 以及其他被告提起诉讼，案件编号根据 PACER Monitor 列为 Case No. 1:26-cv-00712。该争议聚焦于代币化证券基础设施以及两家已建立的代币化公司之间的专利主张。代币化已从面向加密原生的实验转向华尔街区块链讨论的核心，银行、资产管理公司和交易所正在探索股票、债券、基金以及私募市场资产能否在可编程通道上更高效地流动。 Securitize 在特拉华法院对 tZERO 提起专利争议 PACER Monitor 将该案列为 Securitize, Inc. v. tZERO Group, Inc. et al，Case No. 1:26-cv-00712，管辖法院为特拉华州地区法院。该争议涉及与代币化证券基础设施相关的知识产权。Securitize 和 tZERO 均为代币化领域的成熟公司。 代币化证券基础设施走向华尔街 代币化证券已从面向加密原生的实验转向华尔街区块链讨论的核心。银行、资产管理公司和交易所正在探索股票、债券、基金以及私募市场资产能否在可编程通道上更高效地流动

根据 PACER Monitor，Securitize, Inc. 在特拉华州地区法院就案号 1:26-cv-00712 对 tZERO Group, Inc. 提起专利纠纷。该诉讼围绕与代币化证券基础设施相关的知识产权主张展开，随着银行和资产管理机构探索基于区块链的资本市场应用，该领域正获得显著的机构关注。

美国司法部周二宣布，该部门扣押了一个云计算账户，该账户用于柬埔寨 Huione 集团旗下子公司。美国司法部刑事司助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，被扣押的基础设施用于构建一套技术支撑体系，使数十亿美元的诈骗收益得以被转移、搬运并加以隐蔽，且往往通过东南亚的诈骗中心进行。该行动是在去年金融犯罪执法网络（Financial Crimes Enforcement Network）根据《美国爱国者法案》将 Huione Group 指定为主要洗钱担忧对象之后进行的，司法部同时也承认 H-Pay Service PLC 是 Huione Group 的组成部分。 Huione Group 运营涉嫌的加密洗钱基础设施 当局描述与 Huione 相关的服务是一个洗钱生态系统的一部分，被犯罪分子用于处理被盗或与诈骗相关的数字资产。据称，该涉嫌活动包括将投资骗局、网络劫掠和基于区块链的盗窃所得的资金转移，然后将这些资金进行转换或导入传统金融系统。司法部称，其中大部分盗窃据称由朝鲜民主主义人民共和国实施。 Huione Guarantee 也被称为 Haowang Guarantee，据称运

根据美国司法部周二的公告，联邦当局在“Riptide 行动”中查获了一个云计算账户。该账户被使用于柬埔寨 Huione Group 旗下子公司，作为联邦调查局打击网络犯罪与非法加密洗钱行动的一部分。 美国助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，与 Huione 相关的实体协助罪犯在区块链网络上将来自投资诈骗、网络劫掠和其他非法活动的数十亿美元收益转移，然后再将资金导入合法的银行体系。司法部还将 H-Pay Service PLC 认定为 Huione Group 的组成部分。根据当局说法，多数盗窃行为据称由朝鲜实施。此举是在金融犯罪执法网络于 2025 年依据《美国爱国者法》将 Huione Group 指定为主要的洗钱关注对象之后展开。

THORChain 于 6 月 23 日恢复交易和网络运营，此前一次价值 1070 万美元的漏洞利用迫使其在 5 月 15 日停止运营，距今已超过五周。此次重启是在安全升级、金库迁移和验证流程之后进行，旨在防止再次发生针对其 Asgard 金库之一的泄露。5 月 15 日的攻击暴露了协议的 GG20 阈值签名方案（TSS）的弱点，并在九条区块链上耗尽资金。此次中断是该项目历史上时间最长的事件之一。 THORChain 在安全升级后恢复基础设施 THORChain 于 6 月 23 日确认，交易、互换、流动性提供者行动以及签名功能在贡献者完成安全审查和网络升级后已恢复。根据协议声明，“签名、换算、已保障和交易资产、LP 行动以及互换都已重新上线并正常运行。” 5 月 15 日的漏洞利用从单个金库中耗尽了大约 1070 万美元。调查人员确定，攻击者是一名节点运营商，该运营商在漏洞利用发生前仅两天就加入了网络，并滥用了平台的漏洞。此次泄露影响了至少九条区块链上的资产，包括 Bitcoin、Ethereum、BNB Chain、Base、Avalanche、Dogecoin、Litecoin、

据 HK01 报道，香港警方在 2024 年 6 月至 9 月期间瓦解了一起跨境洗钱行动，该行动涉及 43 个本地银行账户处理来自 34 起诈骗案件的 1800 万港元。该团伙被怀疑通过加密货币交易所将 2.3 亿港元的犯罪所得进行洗钱。 一名 34 岁内地女子承认开设空壳银行账户，并通过虚拟资产交易店购买加密货币，以掩盖资金来源，洗钱约 929 万港元。她被判处 47.5 个月监禁。香港当局警告称，协助犯罪资金转移最高可判处 10 年监禁；洗钱罪最高可判处 500 万港元罚金及 14 年监禁。

据 ChainCatcher 称，CoinUp 近期驳回了部分 KOL 的说法，称该平台“跑路”或面临“提现困难”，并表示此类指控与事实不符。交易所澄清，Lu Zhu Pan 并非平台运营方，也不参与核心运营、资产托管或风险控制决策。CoinUp 强调，提现功能正在正常运行，账户系统、钱包系统和资产托管均处于安全且可控的状态。

根据 2026 年 6 月 21 日《华尔街日报》一项调查，Polymarket 通过付费创作者视频共策划了约 190 万美元的假下注，其中约 70% 经审查的内容是在交易所的克隆版本上拍摄的，而不是在实际网站上。该公司的首席营销官通过一个个人 PayPal 账户向 800 多名创作者转了超过 250 万美元，推动在 TikTok、YouTube 和 Instagram 上产生超过 1.4 亿次浏览。 这一披露加剧了既有的诚信疑虑：哥伦比亚大学的一项研究估计，截至 2025 年 10 月，Polymarket 的历史交易量中约 25% 呈现出洗钱交易的特征。随着平台在完成来自洲际交易所（ICE）支持的 20 亿美元投资并准备其受 CFTC 监管的美国重启之际，时间压力不断加大。

Hut 8 Corp.（HUT）同意支付 235 万美元，以了结一项拟议的证券集体诉讼。该诉讼由在美国或在美国的基于美国的交易所购买或取得 Hut 8 证券的投资者提起。根据周一提交于美国纽约南区联邦地区法院的一份法庭文件，双方同意的和解金额为 235 万美元。投资者指控这家比特币（BTC）矿企在其 2023 年与 U.S. Bitcoin Corp. 的合并相关的运营问题上误导了市场。拟议和解仍需美国联邦地区法官 Victor Marrero 的初步和最终批准，Hut 8 并未承认存在任何不当行为。 投资者指控未披露 King Mountain 的运营问题 该案围绕 Hut 8 与 U.S. Bitcoin Corp.（即 USBTC）之间的全股票组合展开。两家公司于 2023 年 11 月完成交易；此前在 2 月的初次公告后完成了本次交易，从而形成当前的 Hut 8 Corp. 投资者指控 Hut 8 未能充分披露 King Mountain 的能源和互联网相关问题。King Mountain 是一家位于德克萨斯州（Texas）的比特币挖矿合资企业，在合并之前 USBTC 持有该合

根据周一提交的一份美国地区法院文件，Hut 8 Corp. 已同意支付 235 万美元，以和解一起由投资者提起的证券集体诉讼。投资者指控，这家比特币矿企在其于 2023 年与 U.S. Bitcoin Corp. 完成合并后，关于运营问题对市场造成了误导。 该和解涵盖在 2023 年 2 月至 2024 年 1 月期间购买 Hut 8 证券的投资者。投资者称，Hut 8 未能充分披露位于德克萨斯州的 King Mountain（合并伙伴持有 50% 股份的采矿设施）所存在的能源与基础设施问题。该诉讼因 2024 年 1 月 18 日的一份做空者报告而引发，该报告促使当日 Hut 8 股价下跌 23%。Hut 8 尚未承认存在不当行为，而该和解仍需获得美国地区法官 Victor Marrero 的批准。

THORChain 在 5 月 15 日遭受 1,070 万美元的漏洞利用之后，经过超过一个月的安全审查后恢复运营。在部署安全升级、验证节点 keyshares，并将资产迁移到新的金库架构后，这一去中心化跨链流动性网络恢复了交易、兑换、交易签名以及流动性提供者功能。 该漏洞源于 THORChain 的 GG20 阈值签名方案中的一种脆弱性，该脆弱性允许恶意节点运营方重建私钥并获取协议资金。 THORChain 地址 GG20 漏洞并部署紧急补丁 该漏洞被追溯到 THORChain 的 GG20 阈值签名方案中的一个漏洞。GG20 阈值签名方案是一种安全机制，通过在多个节点运营方之间分配密钥控制来保护协议金库。根据开发团队的说法，该缺陷使恶意节点运营方能够通过一种被描述为渐进式密钥材料泄露（progressive key material leakage）的过程，逐步重建完整私钥，最终实现对协议资金的未授权访问，并窃取约 1,070 万美元。 THORChain 随即暂停运营，并在 5 月 20 日部署紧急补丁，以保障正在运行的金库并防止进一步损失。协议在 6 月 9 日发布了一次重大软

加州东区联邦检察官办公室宣布，丹尼尔·查特劳（Daniel Chartraw），53岁，曾居住在南太浩湖（South Lake Tahoe）和洛迪（Lodi），在为期八天的审判后被联邦陪审团定罪，原因是他在涉及加密货币和投资欺诈的犯罪计划中所扮演的角色；该计划造成投资者损失近 100 万美元。 查特劳在 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间运营这些骗局，借助加密货币公司、虚假保证、别名、伪造的账户对账单，以及承诺高回报且无任何风险。 该裁决进一步增加了日益增长的加密货币欺诈起诉清单：尽管技术发生了变化，但核心手法仍然十分熟悉——保证盈利、虚假信任，以及阻止提款。 Chartraw 以虚假投资宣称运营 Crypto-Pal 和 TDA Global 根据审判中提交的证据，查特劳及一名同伙在 2021 年 3 月至 2022 年 2 月间控制了多家公司，包括 Crypto-Pal LLC 和 TDA Global LLC。检方称，Crypto-Pal 被包装成一家基于网页的加密货币交易公司，承诺高回报且无风险。TDA Global 则在不同时间被描述为向航空公司供给喷气燃料，或

根据美国加州东区联邦检察官办公室的说法，一个联邦陪审团在 6 月 23 日历时八天的审判后，裁定 53 岁的 Daniel Chartraw 有罪。Chartraw 牵头实施了加密货币与投资欺诈计划，指控称其在 2021 年 3 月至 2022 年 2 月期间通过 Crypto-Pal LLC 和 TDA Global LLC 让投资者蒙受近 100 万美元损失。检方表示，他使用化名、伪造对账单，并虚构“高回报且零风险”的担保以欺骗投资者。Chartraw 未经授权控制投资者账户，并将资金挪入个人账户。他定于 2026 年 9 月 28 日量刑，面临最高 20 年监禁以及每项指控罚款 25 万美元。

据 Cryptopolitan 称，印度金融情报机构（FIU）已要求三家主要加密货币交易所提交超过 10,000 美元的场外（OTC）交易细节。监管方重点在于识别涉及私营公司和中介机构的交易背后的受益所有人。 交易所被要求保存并提供可追溯至 2026 年 1 月的交易记录。