执法行动

根据杜克大学讲师、前美联储审查员 Lee Reiners 的说法，上周五（5 月 8 日），世界自由金融 World Liberty Financial 的 WLFI 代币尽管该项目声称其纯粹是治理代币，但可能仍属于未注册证券。Reiners 认为，从总供应 1000 亿中售出的 250 亿 WLFI 代币在营销时伴随了获利预期，符合 SEC 的 Howey 测试证券判定标准。该代币在协议构建之前就已出售，并借用了特朗普家族的姓名。Reiners 还指出，与 Dolomite 借贷协议的 7500 万美元安排，以及来自 Justin Sun 的持续诉讼，指控代币被冻结，作为集中控制的证据，并质疑 WLFI 是否符合证券资格。

据李·莱纳斯（Lee Reiners）称，杜克大学的讲学研究员、前纽约联邦储备银行（Federal Reserve Bank of New York）考察官表示，在周五的一篇博客文章中，World Liberty Financial 的 WLFI 代币可能构成未注册证券。莱纳斯认为，WLFI 不符合美国证券交易委员会（SEC）近期代币分类下的纯数字商品，并且可能面临 SEC 的审查，这与 World Liberty 的说法相矛盾：他们称 WLFI 纯粹是治理代币。 World Liberty 在协议构建之前的预售轮次中，从总供应量 1000 亿中出售了约 250 亿个 WLFI 代币。莱纳斯认为，买家很可能基于对利润的合理预期而投资，满足 SEC 用于识别证券的豪伊测试（Howey Test）的关键要素。他还引用了 World Liberty 与 Dolomite 借贷协议之间价值 7500 万美元的借款安排作为证据，称在该安排中，Dolomite 的联合创始人担任 World Liberty 的顾问，体现出集中控制以及潜在的自我交易。

据 Lee Reiners 称，Lee Reiners 是杜克大学的讲座研究员，且曾任美国纽约联邦储备银行的审查员，World Liberty Financial 的 WLFI 代币可能构成一项未注册证券，正如其在周五（5 月 8 日）的博客文章中所阐述的那样。Reiners 援引美国证券交易委员会（SEC）近期的代币分类标准指出，尽管 World Liberty 声称 WLFI 是治理代币，但 WLFI 并不符合纯数字商品的条件。Reiners 认为，约 250 亿个 WLFI 代币从总计 1000 亿个供应中被出售，这很可能在买家之间制造出对利润的合理预期，而这正是 SEC 用于认定证券的 Howey Test（豪威测试）的关键要素。他指出，代币的特朗普家族品牌形象、集中化控制，以及特定安排（例如使用 50 亿个 WLFI 作为抵押，从 Dolomite 借入 7500 万美元的稳定币）都表明，WLFI 可能并不真正去中心化。

据 Crypto.news 报道，5 月 9 日，澳大利亚新南威尔士州警方在一次打击暗网市场的执法行动中扣押了 52.3 枚比特币，价值约 410 万美元（5.7 亿澳元）。此次扣押代表了其中一次最大规模的加密货币资产没收之一

据 Pi Network DEX 称，2026 年 5 月 9 日，Pi Network 的核心团队移除了 WorldBanksPi，这是一款在 Pi 浏览器中排名靠前的 DApp，拥有超过 140,000 名用户，且未提前通知或提供申诉流程。该项目被认定为一种庞氏风格的运作，通过以 Pi Network 品牌进行营销来宣传虚假的估值，并采用“存款即得利”的方案，违反了生态系统合规标准。 此次移除属于更大规模的生态系统清理工作的一部分，旨在为 2026 年 5 月 15 日的协议 23 升级截止日期做准备，该升级将引入智能合约功能。Pi Network 正致力于打击欺诈性的财富管理方案、庞氏结构以及不符合合规要求的应用，以便为合法的外部开发者进入链上做准备。

据《联合早报》于 5 月 9 日报道，新加坡国家法院法官王沁如于 5 月 8 日就被告张荣轩（35 岁，译音）案作出判决，判处入狱六年十个月。张荣轩为前海军菁英潜水单位（Naval Diving Unit）上尉，被裁定趁友人外出时潜入公寓、拍摄冷钱包助记词，并于事后盗走友人持有的 170 万枚 USDT。 犯罪过程：社交工程取得门禁后拍摄助记词 根据《联合早报》引述的案情，2022 年 6 月，被告与受害者（30 岁，中国籍）通过友人引荐相识，两人后来共同创办非同质化代币（NFT）交易平台，该平台隶属 DiGi Selection Holdings Pte Ltd，被告担任首席执行官（CEO），受害者担任首席营运官（COO）。 2022 年 12 月 14 日，受害者将 170 万枚 USDT 转入冷钱包，并在对话中向被告透露此事。同月 18 日，被告借口替友人开门取得受害者的公寓门禁卡后未予归还。 2022 年 12 月 31 日，被告趁受害者外出观看元旦烟火之际，使用门禁卡潜入公寓，在受害者卧室衣柜的收纳盒内找到冷钱包及记录 24 个英文助记词的纸张，拍摄照片后将物品放回原处。20

杜克大学法学院講師、前紐约聯邦儲備银行審查員 Lee Reiners 於 5 月 8 日在其部落格发文，指出与川普家族关係密切的去中心化金融協议 World Liberty Financial 可能发行了未登記的证券，认为 WLFI 代币应受美国证券交易委員会（SEC）審查。 Reiners 核心分析：Howey 測試与 WLFI 法律定性 根據 Reiners 的部落格文章，WLFI 代币发行符合 SEC 用於判定资产性质的「Howey 測試」核心要素。Reiners 寫道：「WLFI 不是一種去中心化的商品。它是一種川普品牌的治理代币，出售的目的是为了资助一个中心化的加密货币业務。如果美国证券交易委員会的解釋有任何意義，那麼它应該适用於这裡。」 Reiners 指出，World Liberty 在多輪公开预售中出售了约 250 亿枚 WLFI 代币（總供应量 1,000 亿枚），且代币在 World Liberty 協议建立之前出售，並利用川普家族知名度进行推廣，买家很可能出於合理的盈利预期进行投资。Reiners 引述 SEC 指引表示：「SEC 的解釋特別強调发行人行销的重要性

据《海峡时报》报道，一名新加坡前海军军官张荣轩（35岁）因从一名朋友的冷钱包中窃取 170 万 USDT（约新加坡元 230 万）被判处 6 年 10 个月监禁。张荣轩是海军潜水部队的一名上尉，他承认由于 FTX 崩溃导致的财务损失促使他实施盗窃。他将被盗资金花在了奢侈手表、赌博和房贷偿还上。

据 ChainCatcher 称，现年 35 岁的新加坡海军前中校张荣轩因从朋友的冷钱包中盗取 170 万 USDT（约 230 万新加坡元）而被判处监禁 6 年零 10 个月。该被告曾在海军潜水部队担任中校。安保公司追踪到涉案加密货币钱包后，被告承认了盗窃行为，并表示自己是在 FTX 交易所崩盘导致遭受巨额损失之后实施犯罪的。 张荣轩曾通过其与受害者共同运营位于 Upstairs Research Pte Ltd 名下、由 DiGi Selection Holdings Pte Ltd 拥有的 NFT 交易平台而认识受害者。被盗资金用于购买奢侈手表、赌博以及偿还抵押贷款债务。

爱沙尼亚金融监管局（FSA）于 5 月 9 日就 BB Trade Estonia OÜ 公司（运营 Zondacrypto 数字资产交易所）发布投资者警告，指出 Zondacrypto 未在网站上刊登「TeamPL」加密代币的白皮书，违反欧盟加密资产市场监管框架（MiCA）第 9 条第 1 款的规定。 MiCA 违规细节与爱沙尼亚 FSA 官方警告 根据爱沙尼亚 FSA 官方警告，Zondacrypto 未在其网站上刊登「TeamPL」加密代币的白皮书，FSA 在声明中引述：「此举违反了（MiCA）第 9 条第 1 款的规定，该款规定加密资产白皮书应在发行人或寻求上市交易者的网站上保留，直至加密资产被公众持有为止。」 上述警告以 BB Trade Estonia OÜ 为发出对象，该公司为 Zondacrypto 的法人主体。 Zondacrypto 提款问题与波兰执法调查 根据 Cointelegraph 报道，波兰调查人员于 2026 年 4 月就用户反映的提款问题及无法存取资金的投诉，对 Zondacrypto 展开调查。Zondacrypto 执行长 Przemysław K

据路透社报道，英国短跑运动员、前世界冠军 Chijindu Ujah 因涉嫌加密货币诈骗被逮捕，随后获准以保释金取保候审。Ujah 是被英国国家犯罪局拘留的 10 人之一；其中 7 人已获地方法官批准保释，并将于 5 月 28 日出庭，面临共谋实施诈骗的指控。 警方表示，嫌疑人属于一个有组织的犯罪团伙，涉嫌通过冒充警察和加密货币公司员工进行电话诈骗，诱骗受害者披露安全信息（包括恢复短语），以从其加密货币钱包中盗走资金。据称，一名受害者损失超过 300,000 英镑（约 41 万美元）。

北京市海淀区人民法院于 5 月 8 日披露虚拟货币“开盒”案件，被告人林某某、王某某于 2023 年至 2025 年间，透过加密通讯工具等网络管道非法获取公民个人资讯数据，并以虚拟货币收款方式出售牟利。根据法院判决，两人非法获取公民个人资讯超过 9 亿条。林某某被判处有期徒刑 7 年，王某某有期徒刑 5 年 6 个月。 被告人主要犯罪事实 根据北京市海淀区人民法院判决文件，林某某、王某某的主要犯罪事实如下： · 2023 年至 2025 年间，林某某、王某某透过加密通讯工具等网络管道非法获取公民个人资讯，并以虚拟货币收款方式出售牟利，林某某获取逾 6 亿条，王某某获取逾 3 亿条 · 2025 年间，林某某、王某某伙同王某（另案处理）搭建“社工库”网站，数据库包含公民个人资讯逾 1.7 亿条，网站访问人次逾 10 万次，被告人透过网站非法提供个人资讯逾 1,300 次 · 2025 年间，林某某伙同王某（另案处理）等人，透过加密通讯工具设立群组，担任群组管理员，在群组中发布针对他人侵犯隐私、侮辱谩骂等违法信息，群组成员逾 2,000 人 法院判决结果 根据北京市海淀区人民法院判决，林某

根据北京市海淀区人民法院，近日，一名被告因通过加密通信渠道非法获取超过 9 亿条个人信息被判处 7 年监禁，并处以 70,000 元罚款。该被告搭建了一个“社交工程数据库”网站，存储了 1.7 亿条公民个人数据记录，并以此换取加密货币出售信息。该被告还在加密平台上组建群组，用于传播侵犯隐私的内容。法院以侵犯公民个人信息罪以及非法使用信息网络罪判处被告。

据 Bitcoin.com 于 5 月 9 日报道，稳定币发行商 Tether 已向巴西圣保罗法院提起诉讼，要求 Master 集团旗下公司 Titan Holding 偿还 3 亿美元违约贷款，该贷款于 2025 年 3 月发放，约定还款日期为 2026 年 3 月 28 日，但 Tether 尚未收到任何还款。

据波兰媒体 Onet Wiadomości 称，最近倒闭的欧洲加密货币交易所 Zondacrypto 让客户蒙受的损失超过 1 亿美元。该交易所的首席执行官 Przemysław Kral 以及实际运营方，一名被称为“Maniek”的男子，据报道正在迪拜躲藏。Kral 曾经

据 Lee Reiners 称，李大学（Duke University）客座讲师研究员以及前纽约联邦储备银行审查员表示，World Liberty Financial 可能已发行了一种未注册证券，尽管该项目声称其

据报道，台湾当局已起诉一名电视节目主持人，指控其接受 Tether USDT 稳定币付款，以换取制作和传播亲中国的政治信息。检方称，该安排旨在利用加密货币的跨境效率并

根据《卫报》，在 2017 年世界田径锦标赛 4×100 米接力赛中夺得金牌的英国短跑运动员 CJ Ujah 于 5 月 8 日被指控，作为一项与加密货币骗局调查相关的、涉嫌实施诈骗阴谋的 10 名嫌疑人之一。 据称，这些嫌疑人曾作为一

据美国司法部称，美国联邦调查局、迪拜警方和中国公安部之间的协调行动在 4 月 29 日促成了至少 276 名个人被逮捕，并摧毁了九个加密货币投资诈骗中心。此次行动针对了运营者

据 ChainCatcher 称，澳大利亚新南威尔士州警方在经过历时 15 个月的调查后，于悉尼英格尔本打击一起非法暗网市场运营行动中，扣押了 52.3 比特币（约 410 万美元），并逮捕了 2 名嫌疑人。该加密货币被怀疑是犯罪收益，