Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

El detective en cadena ZachXBT reveló que el corredor OTC ruso Aleksandr Khinkis presuntamente ha facilitado el lavado de dinero de ransomware por 4.7 millones de dólares desde julio de 2025, involucrando 796 bitcoins. Los fondos sospechosos se transfirieron entre cadenas a Avalanche y se depositaron en Aave, con actividad frecuente en el Sudeste Asiático y Australia. ZachXBT instó a las víctimas a reportar direcciones relacionadas para mejorar la eficiencia de congelación.

La institución de investigación Bernstein señala que la lectura errónea del proyecto de la Ley de Claridad por parte del mercado provocó una caída pronunciada en el precio de las acciones de Circle. La ley restringe la distribución de rendimientos de monedas estables, no al emisor, por lo que el modelo comercial de Circle se ve afectado de manera limitada. En comparación, ciertos CEX necesitan reestructurar sus mecanismos de rendimiento. A largo plazo, la restricción de rendimientos pasivos podría favorecer a Circle consolidando su posición en el mercado.

Recientemente, Circle ha intensificado la competencia con cierto CEX en la economía de las monedas estables. Circle respalda proyectos de ley de regulación de monedas estables para obtener legitimidad, y aunque enfrenta fluctuaciones en el precio de las acciones, podría beneficiarse a largo plazo de la certeza regulatoria. Mientras tanto, cierto CEX se enfoca en ganancias a corto plazo. 10x Research está reevaluando su estrategia de inversión.

Una encuesta muestra que las criptomonedas son bastante populares entre los jóvenes en el Reino Unido, con un 64% de los simpatizantes de partidos de izquierda que han oído hablar de criptomonedas. Aunque los partidos de derecha como el Partido Reforma del Reino Unido apoyan la industria de criptomonedas, su atracción ha trascendido las divisiones partidistas, y el gobierno enfrenta presión de la industria en materia de regulación, con un progreso lento en los avances.

La Oficina de Activos Delictivos de Irlanda accedió a una cartera de Bitcoin que contenía 500 BTC valorada en $34 millones, parte de un decomiso al traficante de drogas Clifton Collins. El apoyo de la unidad de ciberdelincuencia de Europol fue crucial para superar los desafíos de descifrado.

La Alta Corte del Reino Unido está conociendo un caso de robo de bitcoin. El demandante acusa a su esposa separada de robar secretamente 2,323 bitcoins en 2023. En el caso, el demandante presentó pruebas de audio demostrando que el demandado y su hermana planeaban transferir bitcoins. El juez consideró que la probabilidad de que el demandante gane es alta, ordenó el congelamiento de activos y rechazó parte de las demandas, recomendando que se fije una audiencia lo antes posible.

BlockBeats noticia, 25 de marzo, Resolv publicó la actualización más reciente sobre el incidente de hackeo. En los últimos dos días, las carteras USR en riesgo de liquidación han redimido más de 77 millones de dólares en fondos, representando más del 90% del volumen total de ese grupo, logrando un progreso significativo en la primera fase de recuperación. Próximos pasos: • El proceso de redención para este grupo se está completando activamente; • Se ha iniciado el trabajo de las fases posteriores, que cubrirá los grupos de usuarios restantes.

Parte del bitcoin en poder de Clifton Collins vuelve a llamar la atención, 500 bitcoins fueron transferidos exitosamente a una nueva dirección, lo que genera especulaciones sobre la forma de obtención de las claves privadas. Esta transferencia involucra múltiples billeteras, la capacidad de seguimiento de las autoridades de cumplimiento ha mejorado, al mismo tiempo que advierte a los tenedores de bitcoin sobre el fortalecimiento de la gestión de claves privadas.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) estableció un grupo de trabajo de innovación encargado de regular las criptomonedas, la inteligencia artificial y los mercados de predicción, con el objetivo de formular reglas claras, garantizar la competitividad del mercado y proporcionar canales de comunicación para los innovadores. Este grupo de trabajo colabora con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Comité Asesor de Innovación de la CFTC para promover una innovación responsable, mantener el orden del mercado y fortalecer la confianza de los inversores.

Kalshi introduce un botón de "denuncia de tráfico de información privilegiada" para reforzar el cumplimiento normativo y la vigilancia regulatoria, permitiendo a los usuarios denunciar posibles infracciones. Al mismo tiempo, la plataforma restringe la participación de candidatos políticos y atletas en los mercados relevantes, con el objetivo de prevenir conflictos de intereses. Esta medida se lleva a cabo en el contexto de presiones regulatorias ejercidas por los legisladores, reflejando la importancia otorgada a la transparencia e integridad de los mercados de predicción.

La policía irlandesa logró descifrar con éxito la billetera de Bitcoin de un traficante de drogas condenado, decomisando 500 bitcoins con un valor de mercado superior a 35,6 millones de dólares. Estos activos pertenecen al traficante de drogas Clifton Collins y no pudieron ser accesibles durante años debido a la pérdida de la clave privada. Con la asistencia de Europol, la policía recuperó el control, con la esperanza de recuperar más bitcoins en el futuro.

El Partido de la Fuerza Popular de Corea propone cancelar el impuesto sobre ganancias de criptomonedas del 22% que entraría en vigor en 2027, argumentando que el sistema fiscal actual es inmaduro y podría causar injusticia, especialmente afectando a los inversores jóvenes. El partido teme que los impuestos estrictos causen fuga de capital, habiéndose ya transferido 110 mil millones de dólares, lo que afecta la actividad del mercado. El proyecto de ley aún está en fase de revisión, y su aprobación es incierta. Si se aprueba, podría aumentar la confianza del mercado y atraer a más inversores.

A medida que los activos virtuales como Bitcoin se integran gradualmente en las carteras de inversión del público, la cuestión de si se deben gravar las ganancias de las transacciones de criptomonedas se ha convertido en un punto focal de las discusiones regulatorias y fiscales. Ernst & Young señala que, según la interpretación más reciente del Ministerio de Hacienda, las ganancias generadas por la compra y venta de criptomonedas ya pueden identificarse como "ganancias de transacciones de propiedades" de conformidad con la actual Ley del Impuesto sobre la Renta e incluirse en el ámbito tributario. La Administración Tributaria Nacional ya ha detectado omisiones en informes de transacciones de criptomonedas por 129 millones de dólares taiwaneses Según el informe escrito presentado por el Ministerio de Hacienda al Yuan Legislativo, la Administración Tributaria Nacional ha incluido las transacciones de criptomonedas en sus puntos clave de auditoría. Hasta mediados de diciembre de 2024, las autoridades tributarias han detectado ingresos subnotificados u omitidos por aproximadamente 129 millones de dólares taiwaneses, con multas tributarias complementarias y sanciones totalizando aproximadamente 34.03 millones de dólares taiwaneses. En un informe del China Times, Lin Zhixiang, director de operaciones del Departamento de Servicios Fiscales de Ernst & Young, señaló que las criptomonedas son activos digitales virtuales basados en tecnología blockchain, que aunque no tienen forma física ni son emitidos por un banco central

RootData publicó una alerta de transparencia en Twitter, señalando que múltiples intercambios descentralizados carecen de información, e instando a los proyectos a actualizar sus datos para mejorar su puntuación de transparencia. Este sistema de puntuación mide la integridad de la información de A a F, donde puntuaciones bajas significan mayor riesgo de fraude, y los inversores deben ser cautelosos.

El gobierno británico publicará un informe de revisión de las regulaciones de financiamiento político, se espera que prohíba a los partidos políticos aceptar donaciones en criptomonedas para prevenir la interferencia de fondos extranjeros en la democracia. Esta medida se ha propuesto después de que el anterior líder de Gales fuera condenado por aceptar sobornos en criptomonedas.

El gobierno británico publicó un informe de revisión de las regulaciones de financiamiento político, con planes de prohibir que los partidos políticos acepten donaciones en criptomonedas para prevenir la interferencia de fondos extranjeros en la democracia. Se espera que esta medida se incluya en la próxima Ley Electoral y Democrática, con el objetivo de fortalecer la regulación de las contribuciones políticas.

Los cofundadores de CoinDCX fueron liberados bajo fianza por un tribunal de Thane, ya que no se estableció un caso prima facie en su contra en una denuncia de fraude de 71 lakh INR relacionada con una plataforma de trading falsa. El tribunal señaló que otra persona era responsable del fraude.

Circle Internet Group sufrió una caída del precio de las acciones del 20%, con una pérdida de valor de mercado de 4,600 millones de dólares, debido al proyecto de Ley de Transparencia del Mercado de Activos Digitales que prohíbe proporcionar rendimiento pasivo a los titulares de monedas estables. Aunque la ley afecta a las limitaciones de aplicación en el corto plazo, los analistas creen que la ley construirá un foso regulatorio para Circle, optimizando su modelo de negocio. Además, Tether se comprometió a aceptar auditorías para mejorar la transparencia. El desempeño futuro de USDC afectará la tendencia del mercado.

La Comisión de Supervisión Financiera planea fortalecer la regulación de los KOL del círculo de criptomonedas y el comportamiento de señales de trading a través de reglamentos autorizados por la Ley de Protección de Depósitos, para proteger a los inversores y cerrar las brechas regulatorias. Esta medida requerirá que los KOL firmen contratos con proveedores de servicios de activos virtuales para garantizar el cumplimiento de la publicidad y el comportamiento de captación, previniendo la expansión de la manipulación del mercado y el fraude.

Tether y Circle han incluido en la lista negra la billetera activa de Ethereum del intercambio iraní Wallex, bloqueando aproximadamente 117,000 dólares en USDT y USDC. Wallex trasladó 2.49 millones de dólares en activos a otra dirección BSC horas antes de la congelación, lo que indica una posible coordinación en la aplicación de cumplimiento normativo entre los emisores de monedas estables. Este incidente refleja una regulación cada vez más estricta de las plataformas criptográficas relacionadas con Irán.